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第414章 资金追查（第4页）

2003年4月15日，东港置业收到岛城市市财政局土地出让金返还款：人民币1600万元。备注：太平角地块文化产业扶持资金。

2003年4月16日，东港置业向“岛城市海润商贸有限公司”转账：人民币300万元。备注：咨询服务费。

2003年5月8日，东港置业收到“香港华艺集团”转账：美元800万，折合人民币约6600万元。备注：股权转让款。

2003年5月9日，东港置业向“岛城市明珠投资咨询有限公司”转账：人民币2000万元。备注：投资款。

2003年5月10日，东港置业向“英属维尔京群岛某公司”转账：美元200万，折合人民币约1650万元。备注：国际贸易货款。

周海平的手开始发抖。

三天。从收到土地款到转出，只用了三天。1600万进来，300万出去给海润——那是朱世崇小舅子的公司。然后6600万股权转让款进来，立刻又转出3650万，其中2000万给了明珠投资——那是李薇薇控股的另一家公司，1650万转到了境外。

这叫什么？这叫洗钱。而且是最拙劣、最肆无忌惮的洗钱。连掩饰都懒得做，连时间差都不打，钱进来就出去，出去的路径清清楚楚。

他又翻了几页。

2004年3月，东港置业收到华诚石化转账500万元，备注“项目合作保证金”。三天后，这笔钱转到了“朱明”的个人账户。

朱明。朱世崇的侄子。

2004年6月，东港置业收到一家深圳公司的800万元，备注“设计费”。一周后，分三笔转出：200万到明珠投资，200万到海润商贸，400万到香港账户。

2004年9月……

周海平看不下去了。他把那叠纸扔在桌上，发出“啪”的一声响。

“周局？”小李吓了一跳。

“没事。”周海平摆摆手，声音沙哑，“其他银行的数据呢？”

“建行的刚传来，华诚石化的。农行的还在整理，中行的说要下午……”小李看了看表，“现在才十点，估计今天能收齐一大半。”

“好，你去忙吧。数据齐了第一时间给我。”